Sklic 26. skupščine Datalab d.d.- dopolnitev dnevnega reda
Na podlagi določil veljavne zakonodaje ter 16. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., je uprava družbe dne 18.11.2025 sklicala 26. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v Ljubljani, na Hajdrihovi ulici 28C, dne 19.12.2025 ob 10. uri.
Družba Datalab tehnologije d.d. obvešča vse delničarje, da je dne 24.11.2025 s strani delničarja Andrej Mertelj, ki je imetnik 580.835 navadnih (rednih) delnic z oznako DATG, izdajatelja Datalab tehnologije d.d., kar predstavlja 26,52% delež v osnovnem kapitalu družbe, s čimer delničar presega eno dvajsetino osnovnega kapitala, na katero prvi odstavek 298. člena ZGD-1 veže pravico zahtevati dopolnitev oziroma dodatno točko dnevnega reda, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 26. Skupščine delničarjev družbe Datalab tehnologije d.d., z dodatno točko (skupaj s predlogom sklepa ter obrazložitvijo) z naslednjim besedilom:
Dodatna točka 9: Imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Zaradi umika delnic družbe Datalab tehnologije d.d. z organiziranega trga, se v skladu s 31. členom statuta družbe z dnem 19.12.2025 družbe za nova člana nadzornega sveta imenujeta:
Moreno Rodman,
ter
Alfonso Casal Alvarez,
za mandatno dobo 3 (tri) let, ki prične teči z dnem 19.12.2025.
Obrazložitev:
Prvi odstavek 31. člena statuta družbe določa, da ima nadzorni svet tri člane, če je družba javna družba, oziroma pet članov, če družba ni javna družba.
Zaradi umika delnic družbe Datalab tehnologije d.d. z organiziranega trga, je v skladu z navedeno določbo potrebno imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta od katerih enega predlaga ustanovitelj, drugega pa investitor.
Moreno Rodman je izkušen Datalabovec, ki je v preteklosti uspešno opravljal funkcijo izvršnega direktorja nato pa člana Upravnega odbora.
Alfonso Casal Álvarez je direktor in operativni partner v skupini Imker, ki ima sedež v Londonu. Prej je bil član upravnega odbora in izvršni direktor v več podjetjih, ki so bila dejavna v različnih panogah in na različnih evropskih trgih. To je vključevalo tudi podjetja, ki razvijajo programsko opremo, zlasti ponudnike ERP rešitev.”
Temu obvestilu je priložen čistopis dnevnega reda.
V skladu z veljavno zakonodajo in statutom družbe je dopolnitev dnevnega reda 26. Skupščine Datalab tehnologije d.d., z ostalim gradivom za skupščino z obrazložitvami in čistopisom dnevnega reda, objavljena na spletni strani www.datalab.si. in na AJPESU, na vpogled pa je tudi na sedežu družbe na naslovu Hajdrihova ulica 28C, Ljubljana, vsak dan od dneva objave dopolnitve dnevnega reda, vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 8:00 do 16:00 ure.
Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 25.11.2025 dalje za obdobje najmanj 5 let.
Uprava družbe Datalab tehnologije d.d.
